[½Ã»çÄÚ¸®¾ÆÀú³Î=Àå±â¿µ ±âÀÚ]BNK°æ³²ÀºÇàÀÌ Åõ¸íÇÏ°í °ÇÀüÇÑ ±ÝÀ¶°Å·¡ Áú¼ È®¸³À» À§ÇØ Àû±ØÀûÀ¸·Î ³ª¼°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.
BNK°æ³²ÀºÇàÀº ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿øÀÌ ÁÖ°üÇÑ 2016³â AML(Anti Money Laundering, Àڱݼ¼Å¹¹æÁö)Á¦µµ ÀÌÇà Á¾ÇÕÆò°¡¿¡¼ ‘¿ì¼ö’ µî±ÞÀ» ¹Þ¾Ò´Ù°í 9ÀÏ ¹àÇû´Ù.
AMLÁ¦µµ ÀÌÇà Á¾ÇÕÆò°¡´Â ±ÝÀ¶±â°ü µîÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ ÀÌÇà ¼öÁØ µîÀ» °´°üÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÔÀ¸·Î½á AMLÁ¦µµÀÇ ¿øÈ°ÇÑ Á¤Âø°ú ÀÌÇàÀ» À¯µµÇϱâ À§ÇØ Áö³ 2007³â µµÀԵƴÙ.
BNK°æ³²ÀºÇàÀº STR(Suspicious Transaction Report, Àǽɰŷ¡º¸°í) º¸°í ³»¿ëÀÇ Ãæ½Ç¼º¤ýCDD(Customer Due Diligence, °í°´È®ÀÎÁ¦µµ) ÀÌÇà¤ý·ê°ü¸® ¹× À§ÇèÆò°¡µî¿¡¼ ¿ì¼öÇÏ´Ù°í Æò°¡µÆ´Ù.
ƯÈ÷ Àü ÀÓÁ÷¿øÀÌ ‘ƯÁ¤±ÝÀ¶°Å·¡ Á¤º¸ º¸°í ¹× ÀÌ¿ë µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü’¿¡ ±Ù°ÅÇØ ¸¶·ÃµÈ ±ÔÁ¤°ú ½Ã½ºÅÛÀ» ÁؼöÇÏ´Â µî ´Ù°¢ÀûÀÎ ³ë·ÂÀ» ±â¿ï¿© ¿À°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.
Áعý°¨½ÃºÎ ÀÌÁøÅà ºÎÀåÀº “AMLÁ¦µµ ÀÌÇàÀº Åõ¸íÇÏ°í °ÇÀüÇÑ ±ÝÀ¶°Å·¡ Áú¼ È®¸³À» À§ÇÑ ½ÇõÀÌ´Ù. µ¿ Á¦µµÀÇ ¿øÈ°ÇÑ Á¤Âø°ú È®»êÀ» À§ÇØ Àû±ØÀûÀ¸·Î µ¿ÂüÇسª°¡°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
BNK°æ³²ÀºÇàÀº 2016³â AMLÁ¦µµ ÀÌÇà Á¾ÇÕÆò°¡¿¡¼ ¿ì¼ö µî±ÞÀ» ¹Þ±â ¾Õ¼ Áö³ 2014³â¿¡´Â ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿øÀÌ ÁÖÃÖÇÑ ‘Á¦8ȸ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÀÇ ³¯ Çà»ç’¿¡¼ ´ëÅë·É ǥâ ¼ö»ó ±â°ü¿¡ ¼±Á¤µÈ¹Ù ÀÖ´Ù.
Àå±â¿µ ±âÀÚ j3293@hanmail.net
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © e½Ã»çÄÚ¸®¾ÆÀú³Î, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>